Đại hội đồng Cổ đông lần thứ VIII

Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam

THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ VIII năm 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPTM VBĐQ PHƯƠNG NAM

Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông lần thứ VIII năm 2015.

1. Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00 ngày 26/05/2015 (Thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lầu 6, số 116 – 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

3. Nội dung:

a. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

b. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015.

c. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

d. Thảo luận và thông qua các Tờ trình.

4. Đăng ký và tham dự Đại hội:

– Tất cả các Cổ đông có tên trong sổ đăng ký Cổ đông Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam tính đến ngày 25 tháng 04 năm 2015.

– Tài liệu tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể xem trực tiếp tại website của Công ty www.njc.com.vn.

– Đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội), theo mẫu gửi kèm thư mời về Văn phòng công ty bằng cách gửi trực tiếp, hoặc gọi điện thoại, hoặc fax trước 16h ngày 25/05/2015

– Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo, CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính.

5. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông .

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)